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Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle de Gaztambide, n.º 11, 4.º D, el día 7 de marzo de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación estatutaria del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2012, se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar dicha documentación, siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de enero de 2013.- M.ª Pilar López Mazariegos, Presidente del Consejo de Administración.