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MÍTICA INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, nº 1, a las 11:00 horas del día 30 de enero de 2013, en primera convocatoria, o el día 31 de enero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Segundo.- Disminución de las cifras de capital estatutario inicial y del capital estatutario máximo. Amortización de acciones propias en autocartera. Compensación de la prima de emisión de acciones propias contra la Reserva Voluntaria de la Sociedad. Modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 29 de noviembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 246 del Miércoles 26 de Diciembre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.