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MATADERO DE PAMPLONA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el hotel "Andia" sito en calle Ipertegi, s/n, Orcoyen (Navarra), a las 18:30 horas del día 28 de noviembre del 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.
Cuarto.- Acordar la retribución de los Administradores para el presente ejercicio 2012.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.
Orcoyen, 16 de octubre de 2012.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 204 del Martes 23 de Octubre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.