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NORDINVEST, SIL, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, números 3-4, 5.ª planta, el próximo día 15 de noviembre de 2012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la SIL. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria de la SIL y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización de operaciones vinculadas de conformidad con el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Sustitución de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la SIL y sustitución de Bolsa Cabecera.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 1 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romaní.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 196 del Miércoles 10 de Octubre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.