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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de agosto de 2012, y conforme a lo preceptuado en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, al día siguiente, 13 de noviembre a la misma hora, en la sede social, sita en la calle Costa Rica, n.º 25, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros (art. 160.b) de la L.S.C. en relación con el artículo 16 de los Estatutos sociales. Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración acuerda requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta a celebrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Respecto a la documentación a disposición de los accionistas y el derecho de información que les asiste, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta extraordinaria, aquéllos podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y/o formular por escrito las preguntas que consideren oportunas sobre el asunto comprendido en el punto único del orden del día.

Madrid, 10 de septiembre de 2012.- Iván Fernández Sequeira, Secretario del Consejo de Administración.