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PENINSULAR DE BIENES RAÍCES, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 18 de septiembre de 2012, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el mismo.
Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2011.
Cuarto.- Nombrar auditor de cuentas de la Compañía para que desempeñe sus funciones durante los ejercicios económicos de 2012, 2013 y 2014 a Visan Auditores de Cuentas, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.261, Folio 22, Sección 8, Hoja 337339 Inscripción segunda, CIF B 47431549, inscrita en el ROAC con el número S – 1555 y con domicilio en la C/ Alcalá, 89, 1.º izqda., 28009 de Madrid.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Acta de la sesión.
De conformidad con la legislación vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la junta.
Madrid, 16 de julio de 2012.- La Administradora Única, María Milagros Benegas Mendía.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 146 del Miércoles 1 de Agosto de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.