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- España
URBANIZACIÓN LOS DOCTRINOS, S.A.
Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales y de conformidad con los artículos 164, 168, 172, 173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, han acordado convocar Junta Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Valladolid, Hotel Lasa Sport, Carretera de Rueda, número 184, el próximo día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria se reunirá al día siguiente, día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. En cualquier de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, la Memoria y el estado de flujos de efectivo), así como la gestión del Consejo de Administración de "Urbanización los Doctrinos, Sociedad Anónima" referido todo ello al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio social de 2011.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas, y para formalizar el preceptivo deposito de las cuentas anuales.
Cuarto.- Cambio de domicilio social.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta celebrada.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos. La representación para asistir a la Junta de accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 182, 184 y siguientes.
En Valladolid, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Rojo del Amo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Lunes 28 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.