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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en la calle Pedro Díaz, 11, Las Palmas de Gran Canaria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, si procediese, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés García Arroyo.