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SPECULUM GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.C.A.V.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2012, a las 16:30 horas, en el domicilio social de la misma, calle Paseo de Gracia, n.º 56, 5.ª, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 28 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de las entidades Gestora y Depositaria.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Sexto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Séptimo.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Delegación de facultades.
Undécimo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 11 de mayo de 2012.- D.ª Mónica Bugallo Adán, Vicesecretaria no Consejera.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Martes 22 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.