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GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.
Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas. De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de "Grupo Hotelero Urvasco, Socidad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, primero, el día 27 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.
Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevo órgano de Administración de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de gestión y el informe de auditoría.
Vitoria-Gasteiz,, 15 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Iráculis Miguel.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Martes 22 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.