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El Consejo de Administración de "De La Rosa, S.A." ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de De La Rosa, S.A, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de abril de 2012 a las 10:00 horas y de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 19 de abril de 2012, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en la antigua Carretera comarcal 246, punto kilométrico 56,300, de Segur de Calafell (Tarragona), hoy denominada Carretera comarcal C-31, punto kilométrico 142, de Segur de Calafell (Tarragona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- A petición de don Antonio de la Rosa Giménez "Informar a los socios sobre las negociaciones habidas para la venta del inmueble propiedad de la Sociedad: ofertas recibidas, importe e interesados".

Tercero.- A petición de don Antonio de la Rosa Giménez "Informar y tratar sobre la oferta/s recibida/s de la/s que ha informado al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Tarragona: importe de la/s oferta/s, condiciones de pago y nombre del ofertante/s".

Cuarto.- A petición de don Antonio de la Rosa Giménez "Tratar sobre el irregular depósito de sacos de escombros en las dependencias sociales que vienen manteniendo desde septiembre/octubre de 2009, infringiendo la normativa medioambiental en materia de residuos".

Quinto.- A petición de don Antonio de la Rosa Giménez "Tratar y aprobar, si fuera el caso, sobre la disolución de la Sociedad por concurrir las causas b) y d) del apartado n.º 1 del artículo 363 de la Ley de Sociedades de capital: Nombramiento de liquidador o liquidadores, en su caso".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Segur de Calafell, 9 de marzo de 2012.- Presidente del Consejo, Carlos de la Rosa Gómez. Secretario del Consejo, Marina Queralt León.