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Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, avda. de Alberto Alcocer, núm. 29-7.º C, el día 24 de enero de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales auditadas y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Financiación de las obligaciones extraordinarias que correspondan a la sociedad como consecuencia de la ejecución de las obras que han de realizarse en el edificio colindante con el hotel del que es propietaria en un 88% la sociedad, obras que han venido legalmente impuestas por la declaración de ruina inminente del edificio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas así como el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

Madrid, 16 de diciembre de 2011.- El Administrador único de Geinma, S.L., M.ª Antonia Viadero Pérez.