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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Goya, n.º 23, el día 11 de enero de 2012, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de enero de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Quinto.- Delegación de Facultades.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 29 de noviembre de 2011.- La Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 231 del Miércoles 7 de Diciembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.