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FACETA INVEST, S.I.C.A.V., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Alberto Alcocer, número 13 de Madrid, el día 12 de Enero de 2012, a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes asuntos
Orden del día
Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.
Tercero.- Modificación de la política de Inversión, y en su caso del artículo 7.
Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Madrid, 28 de noviembre de 2011.- Santiago Antón Echevarri Gorostiza, El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 231 del Miércoles 7 de Diciembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.