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FACETA INVEST, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13,7º izquierda, a las diez horas del día 1 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 2 de diciembre de 2011, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.
Cuarto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Rendición de cuentas y aprobación, en su caso, de la gestión de la entidad gestora.
Octavo.- Reducción de capital social mediante amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera y simultánea ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias y/o prima de emisión de acciones mediante elevación del valor nominal de las acciones en circulación.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de asistencia y representación: los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable. Derecho de información: los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, u obtener el envío, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 14 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Echevarri Gorostiza.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 205 del Jueves 27 de Octubre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.