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El Administrador único de la sociedad Grupo de Bodegas Vinartis, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañÃa , sito en Valdepeñas, Carretera Nacional IV, Km 200,5 de Ciudad Real, el dÃa 28 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el dÃa 4 de octubre de 2011, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto , Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad; de la gestión social realizada por el órgano de administración; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010; delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales a que se refiere el artÃculo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de la compañÃa.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión,o designación de Interventores para su posterior aprobación.
Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen , al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria en los términos, condiciones y con las consecuencias que se determinan en los apartados 1 y 2 del artÃculo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artÃculos 197,527 y apartados 1 y 2 del artÃculo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dÃa, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, asà como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas. Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y de voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 27 de julio de 2011.- El Representante persona fÃsica del Administrador único, José GarcÃa-Carrión Jordán.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 155 del Martes 16 de Agosto de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.