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INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, S.I.C.A.V., S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56, de Barcelona y en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Sexto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 6 de mayo de 2011.- D. Marco Rafael San Martín Clark, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Jueves 26 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.