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El Consejo de Administración de Celeris Servicios Financieros, S.A., E.F.C., por acuerdo adoptado en su reunión del día 26 de abril de 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de junio de 2011, a sus nueve treinta horas, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sitas en Madrid, en la calle Alcalá, número 27, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión social de la sociedad (Informe de Gestión), todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación del nombramiento, o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de los cargos de los Administradores Unnim y Novacaixagalicia, nombrados por cooptación por el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Arnáiz Giménez-Coral.