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MOBINVER, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del día 28 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Ratificación de los contratos de gestión y depositaría y apoderamiento del Presidente del Consejo de Administración para la celebración de nuevos contratos, si procede, con la Sociedad Gestora y con la Entidad Depositaria.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Quinto.- Operaciones vinculadas y retrocesiones en inversiones.
Sexto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Noveno.- Otorgamiento de facultades.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 31 de enero de 2011.- Iñigo Damborenea Agorria, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Martes 10 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.