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PATRINVEST INVERSIÓN, SICAV, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Castellón, en el domicilio social, el próximo día 16 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2010. Examen del informe de los Auditores.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
Sexto.- Autorización, si procede, a los Consejeros para dedicarse a las actividades previstas en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Décimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.
Castellón, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Viernes 6 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.