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EUROARRADI, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración de Euroarradi, SICAV, S.A., ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 22 de junio de 2011, a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 23 de junio de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Asuntos varios.
Octavo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 19 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán Roán.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 83 del Martes 3 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.