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INVERSIONES HERCA SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, en la calle Pintor Sorolla, 8, el próximo día 11 de mayo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2010 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de dividendos.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas. Servicios de intermediación financiera prestados por sociedades del grupo BGA.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Valencia, 28 de marzo de 2011.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Amaya Navazo Rui-Wamba.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 65 del Lunes 4 de Abril de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.