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VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del día 23 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en la calle Orense, número once, de Madrid, el día 28 de abril de 2011 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria si hubiera lugar el día siguiente, 29 de abril de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado contenida en la Memoria.
Cuarto.- Cese ,nombramiento, y reelección, en su caso, de Consejeros.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el Registro Contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta. A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas Anuales y el Informe de Gestión cerrado al 31 de diciembre de 2010, con el correspondiente informe de los Auditores de Cuentas, así como las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a la Junta.
Madrid, 24 de marzo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Araceli Gallego López.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 60 del Lunes 28 de Marzo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.