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Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Gelida (Barcelona), Polígono Industrial La Gelidense, 3 Nave 7, el día 27 de abril de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de abril de 2011, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión irrevocable presentada por la actual administradora única de la sociedad, y posterior nombramiento de Administrador o Administradores que cubran el cargo del órgano de administración social.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la mercantil y decisión acerca de la necesidad de proceder al reequilibrio patrimonial, entre las que se encuentran la presentación de demanda de concurso voluntario o la ampliación de capital.

Tercero.- En el caso de no sean aprobadas las medidas previstas por la ley y relativas al reequilibrio de la situación patrimonial, aprobar la disolución y posterior liquidación de la sociedad, nombrando los socios un Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas y a sus representantes de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa a los socios que la Junta General convocada se realizará en presencia de Notario que levante acta de los debates y acuerdos alcanzados.

Gelida, 11 de marzo de 2011.- Doña Concepción Fuentes Ballester. Administradora Única.