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NORDINVEST, SIL, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, número 3, 5.ª planta, el próximo día 28 de abril de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de abril de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Modificación de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 7 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Lucas Romaní.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 50 del Lunes 14 de Marzo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.