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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Aragón núm. 90, el día 23 de marzo de 2011 a las diez horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio 2.010.
Tercero.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al ejercicio 2010.
Cuarto.- Traslado de domicilio.
Quinto.- Reelección del cargo de administrador único.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.
Barcelona, 16 de febrero de 2011.- El Administrador único, don José M.ª Rubiralta Vilaseca.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 35 del Lunes 21 de Febrero de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.