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W DAUPHIN ESPAÑA, S.A.
Por haberlo acordado el Juzgado Mercantil número 6 bis de Madrid se anuncia la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social, sito en Alcalá de Henares (Madrid) calle Galileo Galilei número 14, el próximo día 11 de enero de 2011 a las dieciséis horas en primera convocatoria o si procediera el día 12 de enero de 2011 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y acuerdo de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y acuerdo de aplicación del resultado.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por la administración de la sociedad durante el ejercicio 2009.
Quinto.- Reelección de doña Marisa Cotto como Administradora única de la mercantil W. Dauphin España, Sociedad Anónima.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.
Alcalá de Henares (Madrid), 29 de noviembre de 2010.- La Directora General, Marisa Cotto.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 233 del Martes 7 de Diciembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.