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ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de diciembre de 2010, a las nueve horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Arona (Santa Cruz de Tenerife), avenida de las Américas, sin número, Hotel Mediterránean Palace, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2010, a las nueve horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta de modificación del modo de organizar la administración social, estableciendo el sistema de Administradores Solidarios, y en su caso acordar la modificación del artículo 26 de los Estatutos y cuantos otros resulten necesarios adaptar por tal cambio, designando quienes deben desempeñar los nuevos cargos sociales.
Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para remunerar a la Administración social, estableciendo el sistema de retribución a la misma.
Tercero.- Asignar en su caso la retribución correspondiente a la Administración social.
Cuarto.- Propuesta de modificar los Estatutos Sociales para que las Juntas Generales puedan convocarse, para su celebración indistintamente en el término municipal del domicilio social o en la ciudad de Barcelona, según determine para cada convocatoria la Administración social.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.
Arona, 10 de noviembre de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, don Jorge Mestre Masdeu.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 218 del Lunes 15 de Noviembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.