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LAJARINVEST, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de agosto de 2010, a las 9:00 horas en Madrid, paseo de la Castellana, 53, y en segunda convocatoria el 13 de agosto de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 24 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Mª Isabel Durana Muñoz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 126 del Lunes 5 de Julio de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.