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LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 10:00 horas del día 29 de junio de 2010 en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.
Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 23 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Evaristo González Ros.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Martes 25 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.