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PINTURAS BANAKA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Pinturas Banaka, Sociedad Anónima" que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, Polígono El Campillo, Nave 36, 48509 Abanto y Ziérbana, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2010, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, así como Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2009.
Cuarto.- Propuesta y en su caso, aprobación del acuerdo de reducción del capital social mediante amortización de acciones propias por importe de doscientos cuatro mil trescientos cuarenta euros (204.340,00 €) con objeto de amortizar las 34.000 acciones actualmente en autocartera. Modificación de los preceptos estatutarios afectados y acuerdo de renumeración de acciones.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo emitido por el órgano de administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta (Informe de Gestión, así como las Cuentas Anuales compuestas por Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, así como Estado de flujos de efectivo) y el Informe de Auditoría, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.
Abanto y Zierbana, 31 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Madariaga Gorocica.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 13 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.