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FACETA INVEST SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Alberto Alcocer 13 - 7.º izquierda, el próximo día 18 de junio de 2010 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.
Cuarto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Rendición de cuentas y aprobación, en su caso, de la gestión de la entidad gestora.
Octavo.- Reducción de capital social mediante amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera y simultánea ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias y/o prima de emisión de acciones mediante elevación del valor nominal de las acciones en circulación.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Décimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 31 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Santiago Echevarri Gorostiza.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 81 del Viernes 30 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.