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TOGAEST INVERSIONES SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 28 de mayo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Segundo.- Ratificación del nombramiento de Consejero.
Tercero.- Estudio de la Propuesta de fusión de la Sociedad por un Fondo de Inversión.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y en los Estatutos Sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 9 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Ruiz de Azúa Basarrate.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Viernes 16 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.