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J DE LUIS ESTACA, S.A.
Se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Villalobón (Palencia) carrertera Nacional 611 ,klm 13, el día 20 de abril de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lurgar al día siguiente, 21 de abril en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la reunión y nombramiento de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Lectura, exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el treinta y uno de diciembre de 2009.
Tercero.- Ratificación, si procede del dividendo extrarodinario repartido.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de de la Junta.
Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social los documentos a que hace referencia el orden del día, y su derecho a obtener la entrega de los mismos de forma inmediata y gratuita.
Villalobón (Palencia), 9 de marzo de 2010.- Presidente, Inlome, S.L. representado por Ana María López Meneses.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 49 del Viernes 12 de Marzo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.