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- España
Junta General Ordinaria.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 3 de marzo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente
Orden del día
Primero.- Reelección de miembro del Consejo de Administración. Determinación del número de miembros componentes del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), informe de gestión, y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de distribución de dividendos con cargo a las reservas existentes.
Cuarto.- Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento o en su caso, renovación de los Auditores de Cuentas de la sociedad.
Sexto.- Facultar para la ejecución de lo acordado.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
Tavernes Blanques, 18 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Roig Alfonso.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 20 del Lunes 1 de Febrero de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.