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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 26 de noviembre de 2009, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel número 42, el día 3 de marzo de 2010 a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Reducción de capital y ampliación simultáneos, en su caso, mediante la amortización de pérdidas por importe de la totalidad del capital existente y simultáneo acuerdo de ampliación de capital hasta la cantidad de 5.000.000 de euros y aprobación de los acuerdos que sean complementarios que fueran necesarios.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 28 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Hiraldo del Castillo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 20 del Lunes 1 de Febrero de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.