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PLAYA PARQUE DEL SOL, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo del Pintor Rosales núm. 18, el día 10 de Febrero de 2.010, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de Febrero de 2.010 a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente.
Orden del día
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de la situación económica de la Compañia. Medidas a adoptar.
Tercero.- Reelección o, en su caso, nuevo nombramiento, del órgano de administración de la sociedad.
Cuarto.- Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 29 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 2 del Martes 5 de Enero de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.