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Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de enero de 2010, a las once horas, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 21 de enero de 2010, a las once horas en el Hotel AC, avenida Chema Rodríguez, s/n, de Jerez de la Frontera.

Orden del día

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del mínimo y máximo que los Estatutos sociales establecen. Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008/2009, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Adopción de acuerdos complementarios en orden a la contabilización de los aumentos de capital acordados por la sociedad.

Tercero.- Adopción de acuerdos en torno a la revocación de poderes conferidos por la entidad, y en torno al otorgamiento de nuevos poderes.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, en el sentido de reducir a cinco las acciones necesarias para poder asistir a las Juntas generales de la entidad.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos. De la misma forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos, y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Jerez de la Frontera, 25 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.