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El Consejo de Administración de Aeronáutica del Sur, S.A.L., ha acordado en su reunión de fecha 4 de noviembre de 2009 convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera Torreblanca a Mairena del Alcor, Km. 2,6 (Alcalá de Guadaira), el día 27 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 28 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión de la sociedad así como la propuesta sobre aplicación del resultado y distribución de dividendo todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2.008.

Segundo.- 2. Ampliación del capital social mediante el aumento del valor nominal de las acciones, a realizar con cargo a reservas y modificación del correspondiente articulo de los estatutos sociales.

Tercero.- 3. Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones, a realizar con cargo a aportaciones dinerarias, renuncia al derecho preferente de suscripción y modificación del correspondiente articulo de los estatutos sociales.

Cuarto.- 4. Cese y nombramientos de administradores miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- 5. Otros asuntos.

Sexto.- 6. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público, así como la subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de informacion: De conformidad a lo establecido en la ley de Sociedades, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio socia. y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, el texto ínteqro de las propuestas de modificación de los estatutos y el informe justificativo de las mismas elaborado por los administradores.

Alcala de Guadaira, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Juan Carlos Fernández Carrasco.