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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejero Delegado convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social sito en calle Industria, número 3, Edificio Metropol 2, planta cuarta, módulo 20, del Parque Empresarial Pisa de Mairena del Aljarafe, Sevilla, a las 9:30 horas del día 28 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, el ejercicio por parte de la sociedad de la opción de compra de las acciones propias, propiedad de las mercantiles Explotaciones Agrícolas las Concepciones, S.L. y Episegur Equipos de Protección Laboral S.L., recogida en el artículo 9 del vigente pacto de socios.

Segundo.- Aprobar, si procede, el cese en los cargos de Consejeros del Consejo de Administración de los señores don Juan Carlos Navarro Huertas y don Julio Mateos Palacios.

Tercero.- Aprobar, si procede, la revocación de los poderes otorgados a los Consejeros salientes.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el cambio de la forma del órgano de administración por la figura de Administrador Único, y nombramiento del cargo.

Quinto.- Aprobar, si procede el cambio de la forma de constitución de la Junta General.

Sexto.- Aprobar, si procede, el cambio en la forma de convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Aprobar, si procede el cambio en la forma de aprobación de los acuerdos de la Junta General.

Octavo.- Aprobar, si procede la nueva redacción de los artículos 13,16,18, 21, 25 y 26 de los Estatutos de la sociedad.

Noveno.- Aprobar si procede la delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Mairena del Aljarafe, 19 de noviembre de 2009.- El Consejero Delegado.