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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado el día 1 de noviembre de 2009, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en carretera del Jimenado, km 1, Torre Pacheco, Murcia, el próximo día 17 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del proyecto común de fusión.

Segundo.- Examen y aprobación del Balance de fusión cerrado a 5 de mayo de 2009. Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. Valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmite a la sociedad resultante.

Tercero.- Aprobación de la fusión por absorción de "Montemar Golf Gestión, S.L." y "Hortañola, S.L." (sociedades absorbidas) por "G´s España Holdings, S.L." (sociedad absorbente).

Cuarto.- Tipo de canje de las participaciones.

Quinto.- Procedimiento de canje de las participaciones y fecha a partir de la cual las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

Sexto.- Ampliación de capital social de la sociedad "G´s España Holdings, S.L." y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente.

Octavo.- Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente a quienes tengan derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan.

Noveno.- Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión, así como a los miembros del órgano de administración de las sociedades que se fusionan.

Décimo.- Órgano de administración de la sociedad resultante de la fusión.

Undécimo.- Consecuencias de la fusión sobre el empleo, impacto de género en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

Duodécimo.- Incidencia de la fusión sobre las aportaciones de industria o las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y compensaciones que, en su caso, vayan a otorgarse a los socios afectados en la sociedad resultante.

Decimotercero.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la sociedad resultante de la fusión.

Decimocuarto.- Aplicación del régimen fiscal especial y comunicación a las autoridades fiscales.

Decimoquinto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como cualquiera de los documentos a los que hace referencia el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Torre Pacheco, Murcia, 12 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, David Abram.