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- España
HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Administrador Único de esta Sociedad acordo convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, numero 77, 5.ª planta, el día 2 de diciembre de 2009, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y en su caso el siguiente dia 3 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del sistema de administración para pasar a un Consejo de Administración y consecuente modificación de Estatutos (articulo 17).
Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2008.
Cuarto.- Aplicación de Resultados.
Quinto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.
Sexto.- Reeleción o nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso, para el año 2009.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, así como el texto de la propuesta de modificación de Estatutos e informe justificativo del mismo.
Madrid, 27 de octubre de 2009.- El Administrador Único, don Luis Carlos Gutiérrez Martín.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 207 del Jueves 29 de Octubre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.