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FONRESTAURA INTERNACIONAL, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
El Consejero Delegado de esta sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración, cita a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 8 de octubre del corriente año 2009, a las 11,00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados. Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:
Orden del día
Primero.- Ratificación en la constitución de Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del Orden del Día y cualesquiera otros asuntos de su competencia así como de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- En su caso, aprobación de una propuesta de reorganización patrimonial y accionarial de la compañía.
Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- En su caso, aprobación de una nueva propuesta de contratos de gestión de las sociedades filiales de la compañía.
Sexto.- Análisis y, en su caso, adopción de medidas en relación con las necesidades de tesorería de Fonrestaura Internacional, Sociedad Anónima y de sus filiales.
Séptimo.- En su caso, adopción de medidas para cubrir las necesidades financieras de la sociedad.
Octavo.- Autorización para la libre transmisión de las acciones del socio Edificios Patrimoniales, Sociedad Anónima.
Noveno.- En su caso, autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 3 de septiembre de 2009.- El Consejero Delegado, Josep Xavier Solano Madariaga.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 170 del Lunes 7 de Septiembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.