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Convocatoria de Junta general.

Los Administradores mancomunados de esta sociedad convocan a los señores socios a la Junta general, a celebrar con carácter ordinario, el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas, en el domicilio social, calle de Orense, 11, 5.ª planta, de Madrid, en primera convocatoria. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como de la gestión de los Administradores; todo ello con relación al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta general.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

En materia de representación y cómputo de mayorías para la adopción de acuerdos se estará a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales. Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977 de 5 de agosto, los Administradores han sido asesorados por su Letrado asesor a los efectos dispuestos en tal disposición legal respecto a la presente convocatoria.

Madrid, 3 de junio de 2009.- Los Administradores mancomunados, la sociedad "Praxair Euroholding, S.L." (representada por don Eduardo Figueiredo Menezes) y la sociedad "Praxair Producción España, S.L." (sociedad unipersonal), (representada por don Eduardo Gil Elejoste).