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KITZBUHEL INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, avenida de Cantabria, sin numero, Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte, el 8 de julio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de entidad gestora.
Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 28 de mayo de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Josefa Alcaraz Marín.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 104 del Jueves 4 de Junio de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.