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NAVARRO MARTÍN, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, a las 11:30 horas del día 30 de junio de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Entidad en el citado ejercicio.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en escritura pública los acuerdos inscribibles.
Sexto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.
Se advierte a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.
Zaragoza, 4 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Cristina Navarro Oliván.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 22 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.