Quiero saber acerca de...
- España
RURALSORIA DE INVERSIONES SICAV, S.A.
El Consejo de Administración de Ruralsoria de Inversiones SICAV S.A., en su sesión de 11 de mayo de 2009, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el día 29 de junio de 2009 a las diecisiete treinta horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para que resuelva sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.
Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores.
Tercero.- Nombramiento o cese de Consejeros.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Grano de Oro Manzano.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Jueves 21 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.