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ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 56, el próximo día 29 de junio de 2009, lunes, a las doce horas en primera convocatoria o al día siguiente 30 de junio de 2009, martes, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2008.
Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración respecto del Grupo Arensa (Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima y sociedades dependientes) en el ejercicio 2008.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión del Grupo Arensa (Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima y sociedades dependientes) correspondientes al ejercicio social del año 2008.
Sexto.- Designación y encargo para realización de la auditoría de cuentas anuales de Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio económico del año 2009.
Séptimo.- Designación y encargo para realización de la auditoría de cuentas anuales consolidadas del grupo Arensa (Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima y sociedades dependientes) correspondientes al ejercicio económico del año 2009.
Octavo.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 13 de mayo de 2009.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Jueves 21 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.