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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Helados Estiu, Sociedad Anónima, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 2009, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 25, a la misma hora, del mismo mes y año, en segunda, en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), carretera de Manises a Ribarroja del Turia, kilómetro 11, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de Interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Ribarroja del Turia, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.