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POLO VALOR SICAV, S.A.
Junta general ordinaria y extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, Montalbán, 5, el próximo 25 de junio de 2009, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, debidamente auditados, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Tercero.- Renovación, cese y/o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del capital social inicial y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y demás normas de desarrollo.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, los correspondientes informes de los administradores, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo asimismo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Madrid, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Vila Santandreu.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 14 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.